中航重机: 中航重机第七届董事第六次临时会议决议公告

证券代码：600765    证券简称：中航重机     公告编号：2023-037

              中航重机股份有限公司

(资料图片)

       第七届董事会第六次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会议

于2023年7月31日以通讯方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港

区机场路多彩航空总部1号楼5层）召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，

实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》等有关规定。

  会议以书面表决方式审议通过如下事项：

  一、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议

案》

  经审议，董事会同意调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：通过。

  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A

股股票预案（修订稿）>的议案》

  经审议，董事会公司同意为本次向特定对象发行股票事宜制定的《中航重机

股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：通过。

  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A

股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

  经审议，董事会同意公司为本次向特定对象发行股票事宜制定的《中航重机

股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报

告（修订稿）》。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：通过。

  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司与山东南山铝业股份有限公司签署附条件生效<

股权转让协议之补充协议>的议案》

  经审议，董事会同意公司与山东南山铝业股份有限公司签署附条件生效的

《股权转让协议之补充协议》。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：通过。

  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《关于提名褚林塘、曾洁为公司第七届董事会董事候选人的

议案》

  同意提名褚林塘、曾洁为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会选

举。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：通过。

  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会，具体详见股东大会会议通知公

告。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：通过。

  特此公告

                            中航重机股份有限公司董事会

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