长虹华意: 第九届董事会2023年第三次临时会议决议公告

 证券代码：000404        证券简称：长虹华意       公告编号：2023-046

               长虹华意压缩机股份有限公司

【资料图】

        第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第九届董

事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件形式送达全体董

事。

     （1）会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开

     （2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事

     （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、肖文艺先生、史

强先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方

式出席了本次董事会。

     （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

     为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，增强公司凝聚

力，促进公司健康持续发展，根据《企业年金办法》、《企业年金基金管理办法》

等政策规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司制定的《长虹华意压缩机股

份有限公司企业年金方案（实施细则）》，并授权公司管理层办理企业年金方案实

施的具体事宜。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  为践行高质量发展理念，优化资源配置，聚焦重点战略业务的发展，公司拟

对外转让控股子公司长虹格兰博科技股份有限公司 55.7522%股份，公司董事会同

意公司按照国有产权交易规定，通过西南联合产权交易所进行预挂牌，并授权公

司管理层按照国有产权转让的规定办理预挂牌的具体事宜。

  本次仅为根据国有产权交易的规定在产权交易所预挂牌，目的是广泛征寻意

向受让方，不构成要约收购。公司将根据上市公司监管要求及公司章程的规定尽快

履行相应的资产处置规范审议程序，以及相应的国资监管审批程序（如需）后，通

过西南联合产权交易所正式公开挂牌转让上述股份。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机

股份有限公司关于预挂牌转让控股子公司股份的公告》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会 2023 年第三次临时会议

决议。

  特此公告。

                          长虹华意压缩机股份有限公司董事会

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